OneCoin - frauda bulgareasca la care au participat si romanii

OneCoin a ajuns sa fie cunoscut in Romania, dupa ce mai multe publicatii media au anuntat ca a fost realizata cea mai mare tranzactie cu o moneda digitala in tara noastra. Era vorba de un teren din localitatea Baicoi in valoare de aproape doua milioane de euro. 

 

OneCoin a fost creat in 2014 de catre o femeie de afaceri din Bulgaria - Ruja Ignatova, iar operatiunile erau conduse de fratele sau - Konstantin Ignatov - care a servit drept lider al OneCoin de la sfarsitul anului 2017. 

 

Din anul 2016, proiectul a facut obiectul unor investigatii in China si India, iar mai multe autoritati de reglementare au emis avertismente impotriva operatiunilor sale.

 

Sistemul piramidal a functionat mai mult de doi ani in Europa si Asia si a atras milioane de dolari de la investitori inainte ca autoritatile de reglementare din diferite tari sa se ingrijoreze de legitimitatea acestei afaceri.

 

OneCoin s-a dovedit a fi o inselatorie - nu a existat nici un blockchain OneCoin, iar fondatorii companiei dictau valoarea criptomonedei, nu piata, asa cum sustineau ei.

 

Pe 6 martie, autoritatile din Statele Unite l-au arestat pe Konstantin Ignatov pe Aeroportul International Los Angeles. Sora lui a ramas in libertate, dar a fost acuzata si ea de frauda si spalare de bani.

 

Investigatia FBI a descoperit ca 60% din cei afectati din aceasta schema sunt chinezi, 18% fiind utilizatori din Europa. Afacerea a generat incasari de 3,3 miliarde de euro si un profit de 2,3 miliarde de euro. Peste 1 miliard de euro au fost spalati si mutati in conturi din Emiratele Arabe, SUA, Irlanda sau Georgia.

de Florin Amariei
Pasionat de extinderea orizontului serviciilor financiare si de schimb alternative, el lucreaza in cadrul IdeiDeAfaceri.ro inca din 2018 pentru a furniza cititorilor numai informatiile care conteaza cu adevarat.