Credit Suisse, acuzata de Elvetia de spalare de bani

"Credit Suisse este acuzata ca a esuat in luarea tuturor masurilor organizationale care erau intemeiate si obligatorii pentru a preveni spalarea de active apartinand si aflate sub controlul unei organizatii criminale", a informat biroul procurorului general din Elvetia.

 

In replica, Credit Suisse, a doua mare banca din Elvetia, s-a declarat surprinsa de decizia de a fi trimisa in judecata intr-o ancheta care a durat mai mult de 12 ani. Banca a respins acuzatiile care i-au fost aduse si s-a declarat convinsa ca fostul sau angajat este nevinovat.

 

Cazul dateaza din 2008, cand procurorii au demarat o investigatie asupra unui sportiv bulgar, care a devenit traficant de droguri. Pe parcursul urmatorilor sapte ani, investigatia a fost extinsa pentru a-i include si pe partenerii bulgarului, un fost angajat al Credit Suisse si chiar si banca elvetiana.

 

Potrivit procurorilor, fostul manager de la Credit Suisse, o femeie careia nu i-a fost dezvaluita identitatea, a fost trimisa in judecata pentru managementul sau in relatiile de afaceri cu organizatia criminala din Bulgaria. Potrivit actului de acuzare, femeia a ajutat organizatia criminala sa spele 16 milioane de franci, utilizand structuri de credit de tip "back-to-back".

 

Procurorii elvetieni pot trimite in judecata bancile in cazul in care cred ca institutiile nu au facut suficient pentru a identifica clientii care au legaturi evidente cu activitatile ilegale. In urma cu o luna judecatorii elvetieni au ordonat grupului bancar francez Societe Generale sa restituie 150 milioane de dolari depozitati de Allen Stanford, un om de afaceri american condamnat pentru frauda in 2012.

de Florin Amariei
Pasionat de extinderea orizontului serviciilor financiare si de schimb alternative, el lucreaza in cadrul IdeiDeAfaceri.ro inca din 2018 pentru a furniza cititorilor numai informatiile care conteaza cu adevarat.